O escândalo veio à tona após a divulgação de uma gravação feita pelo empresário lotérico (bicheiro) Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira.

A gravação mostra Cachoeira sendo supostamente extorquido por Waldomiro Diniz.[3][4]

Waldomiro passou a ser investigado pela CPI dos Bingos,[5] com o objetivo de "investigar e apurar a utilização das casas de bingo para a prática de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado".

A CPI foi presidida pelo senador Efraim Morais e teve como relator o senador Garibaldi Alves Filho.[6]

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